О проведении общего собрания акционеров АО «Профит» 29 мая 2017г.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО «Профит»

Акционерное общество «Профит» (455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Метизников, дом 3) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие). Дата проведения собрания – 29 мая 2017 года. Место проведения собрания - 455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Метизников, дом 3, 2 этаж, кабинет директора. Время проведения собрания - 11 часов 00 минут (время местное). Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 45 минут (время местное). Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 мая 2017 года.

Повестка дня собрания:

1) Об определении порядка ведения общего собрания акционеров общества.

2) Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2016 год.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,

убытков общества по результатам 2016 отчетного года.

4)  Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5)  Утверждение аудитора общества.

6) Совершение сделки, в том числе в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которой составляет более 25,0% балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующих дню принятия решения о совершении такой сделки:

6.1. договор поставки металлолома № 1000490/ПФ201040 от 01.01.2010, заключенный между ЗАО "Феррум" и АО "Профит";

6.2. договор поставки металлолома № 1000020/ПФ200997 от 01.01.2010, заключенный между ООО "УралКонтракт" и АО "Профит".

6.3. договор поставки металлолома № КП 210-08/ПФ200979 от 10.12.2008, заключенный между ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и АО "Профит".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 09 мая 2017 года по 29 мая 2017 года включительно по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (время местное) по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, улица Метизников, дом 3, 2 этаж, кабинет 31.